Berikut ini sejumlah produk dan jasa yang beresiko tinggi dan perlu mendapatkan perhatian (awareness) bagi unit kerja pemilik produk dan jasa. Kecuali mandiri debit
Seorang pelaku tindak pidana pencucian uang memecah transaksi ke dalam jumlah yang lebih kecil. Hal ini merupakan salah satu modus dari layering
Bank sangat rentan digunakan sebagai sarana pencucian uang, hal ini disebabkan karena bank menawarkan teknologi jasa dan instrumen transaksi keuangan yang mudah dan cepat
Pada tanggal 21 Maret 2017, OJK mengeluarkan peraturan baru terkait dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yaitu : pojk no. 12/pojk.01/2017
Berikutini merupakan tahapan yang lazim digunakan pelaku tindak pidana dalam proses pencucian uang adalah placement-layering-integration
Unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pencucian uang mencakup semua benar
Jika Dodi mempunyai kambing sebanyak 339 ekor maka zakatnya adalah 4 ekor kambing
Salon winda memiliki data sebagai berikut.Aktiva Rp. 50.000.000,00Kewajiban Rp. 17.500.000,00 Dengan demikian ekuitas perusahaan sebesar rp. 32.500.000,00
Asuransi Takaful merupakan asuransi syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1994
Undang-Undang yang mengatur Pasar Modal adalah uu no.8 tahun 1995